Conseil d'administration

Le Conseil d’administration joue un rôle de surveillance générale à l’égard de la gestion et de l’administration de la Banque. Découvrez ses membres et leur rémunération, et apprenez-en plus sur les comités.

Membres

Le Conseil d’administration est chargé de la surveillance de la gestion et de l’administration de la Banque, en particulier pour ce qui concerne la planification stratégique et la gestion des risques, les finances et la comptabilité, les ressources humaines et les autres politiques internes.

Le Conseil est composé du gouverneur, du premier sous-gouverneur ainsi que de douze administrateurs indépendants1 nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le gouverneur en conseil (le Cabinet). Le sous-ministre des Finances y siège en qualité de membre d’office n’ayant pas droit de vote.

Tiff Macklem

Gouverneur

Debora Bielecki

Toronto (Ontario)

Stephanie Bowman

Toronto (Ontario)

Robert Campbell

Sackville (Nouveau-Brunswick)

Peter P. Dhillon

Richmond (Colombie-Britannique)

Raymond E. Ivany

Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Monique Jérôme-Forget

Montréal (Québec)

Monique Mercier

Montréal (Québec)

Mariette Mulaire

Winnipeg (Manitoba)

Claire M. C. Kennedy

Toronto (Ontario)

Greg Stewart

Greg Stewart

Regina (Saskatchewan)

Anne Whelan

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Michael Sabia

Membre d'office :
sous-ministre des Finances2

  1. 1. Un poste d’administrateur est vacant pour le moment. M. Paul Haggis a démissionné du Conseil d’administration en date du 12 février 2021. []
  2. 2. Le sous-ministre des Finances siège au Conseil d’administration de la Banque, mais il n’a pas droit de vote[]

Indépendance du Conseil

Le Conseil et ses comités tiennent régulièrement séance sans la présence de la direction ou des administrateurs non indépendants. Ils rencontrent périodiquement à huis clos les auditeurs externes, le vérificateur interne en chef, le chef des finances et chef comptable, de même que le chef de la gestion des risques.

À l’exception du Comité des pensions, tous les comités du Conseil sont composés exclusivement d’administrateurs indépendants.

Le Comité de la vérification et des finances assure, au nom du Conseil, la surveillance du travail des vérificateurs internes et gère la relation avec les auditeurs externes, qui sont nommés par le gouverneur en conseil (le Cabinet).

Le Conseil et ses comités sont autorisés à retenir les services de conseillers indépendants aux frais de la Banque.

Rémunération

Administrateurs

Les administrateurs sont rémunérés en fonction des échelles prévues dans les lignes directrices concernant la rémunération des titulaires à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil dans les sociétés d'État, qui sont administrées par le Bureau du Conseil privé. Les administrateurs ont reçu une provision annuelle de 8 000 $ et une indemnité quotidienne supplémentaire de 625 $ pour leur participation (y compris par téléphone) à chacune des réunions du Conseil d'administration et des comités auxquels ils siégeaient. Les administrateurs assumant la présidence d'un comité du Conseil ont obtenu pour leur part une provision annuelle supplémentaire de 1 000 $, à l'exception du président du Comité de gouvernance, qui a reçu 2 000 $. En outre, les administrateurs qui ne font pas partie du personnel de la Banque obtiennent le remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas qu'occasionne leur participation aux réunions du Conseil ou de ses comités, ou à des activités s'y rapportant. Le gouverneur et le premier sous-gouverneur ne reçoivent pas de rémunération pour leurs fonctions d'administrateur.

Gouverneur et premier sous-gouverneur

Les salaires du gouverneur et du premier sous-gouverneur sont fixés à l'intérieur d'échelles établies par le Comité consultatif sur le maintien en poste et la rémunération du personnel de direction, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil (le Cabinet). Leur rémunération globale comprend en outre leur participation aux régimes de pension et de soins médicaux et dentaires de la Banque. Comme le prévoit le paragraphe 6(3) de la Loi sur la Banque du Canada, les salaires du gouverneur et du premier sous-gouverneur ne comportent aucun élément de rémunération au rendement.

Échelles salariales

2017

Gouverneur : 463 100 $ à 544 800 $
Premier sous-gouverneur : 324 300 $ to 381 500 $

2016

Gouverneur : 457 300 $ à 538 000 $
Premier sous-gouverneur : 320 200 $ to 376 700 $

2015

Gouverneur : 447 100 $ à 526 000 $
Premier sous-gouverneur : 313 100 $ to 368 300 $

2014

Gouverneur : 441 600 $ à 519 500 $
Premier sous-gouverneur : 309 200 $ to 363 700 $

2013

Gouverneur : 436 100 $ à 513 000 $
Premier sous-gouverneur : 305 400 $ to 359 200 $

2012

Gouverneur : 431 800 $ à 507 900 $
Premier sous-gouverneur : 302 300 $ to 355 600 $

2011

Gouverneur : 425 300 $ à 500 300 $
Premier sous-gouverneur : 297 800 $ to 350 300 $

Comités et réunions

Comité Présidence Membres Mandat Nombre de réunions en 2020
Conseil d’administration Tiff Macklem* Debora Bielecki, Stephanie Bowman, Robert Campbell, Peter P. Dhillon, Raymond E. Ivany, Monique Jérôme-Forget, Monique Mercier, Mariette Mulaire, Claire M. C. Kennedy, Greg Stewart, Anne Whelan et Michael Sabia Jouer un rôle de surveillance générale à l’égard de la gestion et de l’administration de la Banque, en particulier en ce qui concerne la planification stratégique, les finances et la comptabilité, la gestion des risques, les ressources humaines et les autres politiques internes 6
Comités permanents
Comité de la vérification et des finances Stephanie Bowman Peter P. Dhillon, Mariette Mulaire et Anne Whelan Assurer, au nom du Conseil, la supervision des questions financières au sein de l’institution, notamment à l’égard de la planification, du budget et des activités d’audit 6
Comité des ressources humaines et de la rémunération Monique Jérôme-Forget Monique Mercier, Mariette Mulaire et Greg Stewart Assurer, au nom du Conseil, la supervision des politiques et pratiques en matière de ressources humaines, des politiques de rémunération et de la planification de la relève 4
Comité de gouvernance Peter P. Dhillon Stephanie Bowman, Robert Campbell, Monique Mercier et Anne Whelan Assurer, au nom du Conseil, la supervision des politiques et des pratiques de gouvernance, notamment en ce qui concerne l’efficacité du Conseil, la formation de ses membres, les mandats du Conseil et de ses comités, et la composition de ces derniers 4
Comité des projets d’immobilisations Greg Stewart Debora Bielecki, Raymond Ivany et Monique Jérôme-Forget Assurer, au nom du Conseil, la supervision des grands projets d’immobilisations entrepris par l’institution 6
Comité des pensions Tim Lane Debora Bielecki, Coralia Bulhoes*, Robert Campbell, Jeremy Farr*, Raymond E. Ivany, Timothy Lane* et Greg Stewart Soumettre au Conseil ses recommandations à l’égard des responsabilités de l’institution à titre de répondant et d’administrateur du Régime de pension de la Banque du Canada, y compris en ce qui a trait aux politiques de placement, à l’administration, aux communications et aux relations avec les parties prenantes 5
Comité de direction Tiff Macklem* Claire Kennedy, Peter P. Dhillon, Monique Jérôme-Forget, Greg Stewart et Michael Sabia Statuer sur toute question du ressort du Conseil 2

* Cadres supérieurs de la Banque du Canada
† Le Comité des pensions est constitué de quatre administrateurs indépendants, du premier sous-gouverneur et de trois autres cadres supérieurs de la Banque. La première sous-gouverneure Carolyn A. Wilkins présidait le Comité jusqu’à son départ de la Banque en décembre 2020. Tim Lane est le président par intérim du Comité des pensions.